銀行業解決方案

銀行詐欺&金融犯罪合規

卓越的檢測、 更好的預防、 值得信賴的保護

SAS 如何實現更好的詐欺及金融犯罪監管合規性

增強詐欺檢測,執行有效率、效果的調查,其中整合可疑活動監控和報告,並透過進階分析、人工智慧、機器學習和監管科技技術提供主動防護。

反洗錢

  • 採用進階的策略來檢測反洗錢,CFT 洗錢防制和實益擁有權(beneficial ownership)等領域的可疑交易。
  • 使用混合式分析採取以風險為基礎的方法來管理警示、測試案例,以更快回應不斷變化的風險,並遵守銀行法規。

身份及數位詐欺

  • 獲得客戶的 360 度視圖,以更好地平衡安全性和便利性。
  • 即時偵測並適應新的身分詐欺趨勢。
  • 集中存取和管理第三方身分資料。
  • 使用分層式分析方法減少誤報。
  • 使用自訂或隨插即用策略輕鬆擴充。

支付詐欺

  • 透過適應客戶交易和行為變化的嵌入式機器學習功能及早發現詐欺行為。
  • 解決身份盜竊和合成身份的擴散。
  • 利用內嵌式 AI 和機器學習技術的強大詐欺分析引擎,即時或批次處理所有資料,藉此發現更多詐欺並減少誤判。

為什麼銀行選擇 SAS 進行詐欺&金融犯罪合規解決方案?

更快偵測到詐欺行為,並在最短時間內阻斷,同時減少誤報率並提高調查效率。

獲得跨通路能見度

使用單一整合式分析平台,彙總並清除所有相關來源的內部和外部資料。

進行100%交易評分 

即時整合至全球授權系統,並使用線上評分引擎,即時對資料進行評分以提高判別準確度。

將看似不相關交易之間的連結視覺化

使用連結分析和連續、自動化的事件型監控,發掘先前未知的關係連結。

尋找更多詐欺

實施混合分析方法,該方法使用多層檢測方法在個人交易,帳戶,客戶和/或網絡級別找出詐欺行為。

客戶成功案例

深入了解導入 SAS 進行詐欺 & 金融犯罪合規的客戶案例

  • 阻斷支付交易詐欺

    Nets 導入 SAS 進行進階詐欺檢測,實現更好的安全性和客戶滿意度,以及達到歐洲最低的支付詐欺級別。

  • 透過全球反洗錢平台打擊金融犯罪

    曼谷銀行使用 SAS 的進階分析來滿足全球營運日益擴大的反洗錢要求,並確保法規遵循不斷變化的監管架構。

    與 SAS 取得聯絡,瞭解我們能在哪些方面為您效勞。