รายการฟีเจอร์ป้องกันการฟอกเงินของ SAS
การบริหารจัดการข้อมูล
- โมเดลข้อมูลเฉพาะด้านบริการทางการเงิน:
- บันทึกธุรกรรมของแผนที่เพื่อสนับสนุนขนาดของธุรกรรม บัญชี ลูกค้าและครัวเรือน
- ประกอบด้วยรูปแบบหลักสำหรับเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูลทุกคืน
- รูปแบบข้อมูลของศูนย์ข้อมูลจะรองรับการเก็บข้อมูลและการสืบสวน
- รองรับข้อมูลหลายประเภท (ข้อมูลเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ทางการเงิน ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ รายการความเสี่ยง ข้อมูลของบุคคลที่สาม ข้อมูลของผู้ร่วมงาน และข้อมูลลูกค้าที่หลากหลาย) นอกเหนือจากข้อมูลธุรกรรม
การประสานข้อมูล
- รวบรวมการเพิ่มประสิทธิภาพและการแปลงประเภทข้อมูลหลายประเภทเพื่อให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์
ทำงานบน SAS Viya
- เครื่องมือวิเคราะห์ระบบคลาวด์เนทีฟแบบเปิด
- สภาพแวดล้อมที่มีความสอดคล้องกันสำหรับทุกงานวิเคราะห์ ตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูล การเตรียมข้อมูล การสำรวจเชิงโต้ตอบ การหาค่าที่เหมาะสม การเรียนรู้ของเครื่อง AI และการพัฒนาโมเดลขั้นสูงอื่นๆ ไปจนถึงกิจกรรมการใช้งาน
การตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย และการออกรายงาน
- การผสมผสานกฎที่พิสูจน์แล้วกับเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูง รวมถึงการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึก และปัญญาประดิษฐ์
- การตรวจหาความผิดปกติของกลุ่มเทียบเคียง
- สร้างกรณีจากการแจ้งเตือนและยื่นรายงานด้านกฎระเบียบไปยังหน่วยงานภาครัฐ
- ส่วนติดต่อแบบชี้และคลิกที่ใช้งานง่ายซึ่งรองรับ
- การสร้างและการปรับเปลี่ยนสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยง
- การสร้างกฎการกำหนดเส้นทางแบบกำหนดเองสำหรับการกระจายปริมาณงาน
การจัดการการแจ้งเตือนและการคัดแยก
- การรวมการแจ้งเตือนในระดับเอนทิตี(entity)ที่ให้การทบทวนเกี่ยวกับความเสี่ยงแบบองค์รวมที่เกิดขึ้นจากเอนทิตี(entity)ต่อสถาบัน
- การกำหนดลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ตัวเลือกการจัดการแจ้งเตือนและภาพรวมการจัดการ
- เครื่องมือสร้างลำดับงาน
การวิเคราะห์เอนทิตีและการสำรวจเครือข่าย
- การแก้ไขเอนทิตีและการสร้างเครือข่าย
- การวิเคราะห์และการนำเสนอภาพเครือข่าย
- การนำเสนอภาพเครือข่ายธุรกรรม
- การขยายการเชื่อมโยงเครือข่าย
- การเพิ่มข้อมูลและตกแต่งโหนดในเครือข่าย
ค้นหาและค้นพบ
- การสืบค้นด้วยข้อความอิสระ
- เครื่องมือสร้างการค้นหาและข้อคำถาม
- ตัวกรองและหมวดหมู่
- การค้นหา สำรวจ และนำเสนอภาพเชิงตำแหน่งพื้นที่
- การค้นหาขั้นสูงและเครื่องมือสร้างข้อคำถาม
- การค้นหาด้วยคำพ้องความหมายและการออกเสียง