SAS^® Anti-Money Laundering

จัดการกับอาชญากรรมทางการเงินที่ซับซ้อนด้วยโซลูชั่นการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) แบบครบวงจร ซึ่งคอยติดตามตรวจสอบวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมด

SAS Anti-Money Laundering

ทำให้กระบวนการสืบสวนด้วยตนเองเป็นแบบอัตโนมัติและปรับปรุงอัตราการแปลงรายงานด้านกฎระเบียบได้สามถึงห้าเท่า เมื่อเทียบกับวิธีการตามกฎเกณฑ์แบบเดิมด้วยโซลูชั่นการปฏิบัติตาม AML ที่ถูกนำไปใช้งานแล้วในสถาบันการเงินหลายร้อยแห่ง

ตรวจจับภัยคุกคามที่ซับซ้อนด้วย AI และความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องชั้นนำของอุตสาหกรรม

นำแนวทางหลายไดเมนชันมาใช้ในการระบุภัยคุกคามที่ซับซ้อน เช่น สกุลเงินเสมือน การค้ามนุษย์ การฟอกเงินผ่านการค้า และการค้ายาเสพติด ผสานสถานการณ์สำเร็จรูปที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเข้ากับข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อระบุความสัมพันธ์ที่ไม่ทราบมาก่อนผ่านการวิเคราะห์เครือข่าย เข้าร่วมกับลูกค้าผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของเราที่เพิ่มประสิทธิภาพแนวทางแบบดั้งเดิมด้วยความสามารถด้าน AI และการเรียนรู้ของเครื่องที่ได้รับรางวัลของ SAS ในการระบุความผิดปกติที่ซับซ้อน
นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในกระบวนการทำความรู้จักกับลูกค้า (KYC) มาใช้อย่างต่อเนื่อง

ความสามารถในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า/การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าอย่างเข้มข้น (CDD/EDD) แบบควบคู่กัน สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในลักษณะข้อมูลประชากรที่มีอิทธิพลต่อการจัดอันดับความเสี่ยงของลูกค้า และทริกเกอร์ตามพฤติกรรมจากกระบวนการตรวจสอบธุรกรรม เพื่อกระตุ้นการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าอย่างเข้มข้น ลำดับงาน EDD จะแจ้งนักวิเคราะห์ด้วยรายการตรวจสอบแบบไดนามิกเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมข้อมูล KYC ที่สอดคล้องกัน การวิเคราะห์เครือข่ายนำเสนอภาพเชิงเปรียบเทียบที่แสดงความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่และความเสี่ยงสำคัญ เพื่อระบุเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงได้อย่างรวดเร็ว
ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณด้วยการบริหารจัดการแบบเปิด

ด้วยการดูแลระบบแบบไม่มีการเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อย ช่วยให้สถาบันของคุณสามารถปรับแต่งระบบให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจได้โดยไม่ต้องใช้ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ความสามารถการบริหารจัดการแบบเปิดที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้มอบส่วนติดต่อภาพแบบลากและวางอย่างง่ายสำหรับการสร้างสถานการณ์การเฝ้าระวัง การออกแบบหน้าจอของผู้ใช้ปลายทาง การปรับแต่งลำดับงานแบบไดนามิก รวมถึงการสำรวจและการรายงานข้อมูล
เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการแก้ไขเอนทิตีที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว

ระบบจะสรุปกิจกรรมต้องสงสัยที่อาจเกิดขึ้นจากอีเวนต์ที่ดำเนินการโดยเงื่อนไขการตรวจจับที่ไดเมนชันของลูกค้าหรือคู่สัญญา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการตรวจสอบในระดับธุรกรรม ความสามารถด้านการสร้างเครือข่ายและเอนทิตีแบบเรียลไทม์ของเราช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ความสัมพันธ์ แก้ไขเอนทิตีด้วยการลบข้อมูลเอนทิตีที่ซ้ำซ้อน อุดช่องว่างของข้อมูลอัจฉริยะ และเปิดเผยความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่แบบเรียลไทม์โดยอิงจากข้อมูลล่าสุด โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการชุดงานที่ยาวนานข้ามคืน

คุณสมบัติหลัก

ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ

ครอบคลุมการรวมกันของข้อมูล คุณภาพข้อมูล การแก้ไขเอนทิตี การตรวจสอบอัตโนมัติ AI/การเรียนรู้ของเครื่อง การจัดการการสอบสวนและการรายงาน – ทั้งหมดนี้อยู่บนแพลตฟอร์มรวมเดียวเพื่อตอบสนองความต้องการตลอดวงจรชีวิตการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ

แพลตฟอร์มทันสมัยและคล่องตัว

เร่งวงจรชีวิตการวิเคราะห์ผ่านสถาปัตยกรรมที่เป็นนวัตกรรมและรองรับการทำงานบนคลาวด์ ซึ่งช่วยให้การติดตั้งระบบทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เข้าถึงฟีเจอร์ที่ทันสมัยที่สุด และสามารถขยายขนาดได้อย่างราบรื่น

ส่วนติดต่อแบบไม่เขียนโค้ด/เขียนโค้ดน้อย

นำเสนอส่วนติดต่อภาพแบบชี้และคลิกที่ใช้งานง่ายสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ AML และปรับใช้ความสามารถของการเรียนรู้ของเครื่องจาก SAS

โปร่งใสและอธิบายได้

ให้การมองเห็นการตัดสินใจโมเดล AI/ML อย่างชัดเจน เพื่อให้ทีม AML เข้าใจได้ว่าทำไมถึงมีการทำเครื่องหมายกิจกรรม และอธิบายผลลัพธ์และการตัดสินใจนั้นกับผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลโมเดล และผู้ตรวจสอบกฎระเบียบทราบ

ดูรายการคุณสมบัติโดยละเอียด