통합 금융 범죄 위험 완화 방안

금융 범죄(Financial Crimes)라 함은 개인적 사용 및 사익을 위해 불법적으로 재산의 소유권을 전환하는 모든 불법 행위를 포함하는 광범위한 용어입니다. 금융 범죄는 다양한 유형의 사기(Fraud), 절도(Theft), 스캠(Scam), 탈세(Tax Evasion), 뇌물 수수(Bribery), 횡령(Embezzlement), 신원 도용(Identity Theft), 위조(Forgery) 등에 의해 발생되며, 발생한 금융 범죄는 금융 시스템을 통해 범죄 수익금을 세탁(Money Laundering)하여야 합니다. 금융 범죄는 개인, 기업, 조직 범죄 집단에 의해 벌어질 수 있으며 경제 윤리에 반하여 경제질서를 해치고 국가 경제 발전을 저해하는 범죄로써 개인, 기업, 정부 및 경제 전체에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

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