次世代AML

決済の高速化と金融犯罪の急増により、マネーロンダリングとの戦いはかつてないほど複雑になっています。企業が使用するリソースは変わっていませんが、新たなリスク、増加する疑わしい取引、規制要件の厳格化に直面しています。次世代AMLは、AIや機械学習を用いて、AMLプログラムをより効率的かつ効果的にするものです。アナリティクスをベースとしたこのアプローチで、プロセスを合理化しコストを削減しながら金融犯罪の脅威を発見するための6つのヒントをご紹介します。