顧客のライフサイクル全体を監視するエンドツーエンドのマネーロンダリング対策（AML）コンプライアンスソリューションで、複雑な金融犯罪を防止

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SAS® Anti-Money Laundering

数百の金融機関で導入されているAMLコンプライアンスソリューションを活用して、手動の調査プロセスを自動化し、従来のルールベース手法を超えて規制報告の変換率を3倍から5倍に向上させましょう。

業界をリードするAIと機械学習機能で複雑な脅威を検知

仮想通貨、人身売買、貿易を利用したマネーロンダリング、薬物密売などの複雑な脅威を特定するために、多次元的なアプローチを採用します。実績のある既成シナリオと業界データを組み合わせ、ネットワーク分析を通じて未知の関係を明らかにします。SASの受賞歴のあるAIおよび機械学習機能を活用し、従来の手法を補強して複雑な異常を特定している他の革新的な企業に続きましょう。
永続的な顧客確認（KYC）のベストプラクティスを採用

統合された顧客デューデリジェンス（CDD）および強化デューデリジェンス（EDD）機能は、クライアントのリスク評価に影響を与える購買層特性の変化や、取引監視プロセスからの行動ベースのトリガーを監視し、強化デューデリジェンスの見直しを促します。EDDワークフローでは、アナリストに動的チェックリストを提示し、KYC情報を一貫して収集できるよう支援します。また、ネットワーク分析により、隠れた関係性や顕著なリスクをビジュアルで表現し、最終受益者を迅速に特定することが可能です。
オープンな管理でビジネスニーズを満たす

ローコード／ノーコードのシステム管理により、技術コンサルタントを必要とせず、ビジネスニーズに合わせてシステムをカスタマイズできます。使いやすく直感的なオープン管理機能により、監視シナリオの作成、エンドユーザースクリーンの設計、動的ワークフローの設定、データ探索やレポート作成が、シンプルなドラッグ＆ドロップのビジュアルインターフェースで可能です。
強化されたエンティティ解決で効率を向上

このシステムは、シナリオによってトリガーされたイベントから、潜在的な疑わしい取引を顧客やカウンタパーティのディメンションで要約し、取引レベルのレビューと比較して大幅に効率を向上させます。リアルタイムのネットワークおよびエンティティ生成機能により、関係性を予測し、エンティティ記録の重複を排除してエンティティを解決し、情報のギャップを埋め、最新データに基づいて隠れた関係性をリアルタイムで明らかにします。長時間の夜間バッチジョブを実行する必要はありません。