SAS^® Anti-Money Laundering

Soluzioni SAS per l'Anti-Money Laundering

Combatti il riciclaggio di denaro e i finanziamenti al terrorismo con tecniche di intelligenza artificiale, machine learning, intelligent automation e advanced network visualization.

Richiedi una Demo

The Forrester Wave^™: Anti-Money Laundering Solutions, Q3 2022

La nostra gamma di soluzioni ha ottenuto un punteggio quasi perfetto di 4,85/5.

Leggi il Report

Resta aggiornato sui rischi emergenti e sull'evolversi delle normative. SAS supporta gli istituti finanziari a raggiungere un'accuratezza del modello superiore al 90%, a ridurre i falsi positivi fino all'80% e a quadruplicare il tasso di cambio del SAR.

Rivela l'esistenza di reti complesse e nascoste

Scopri rapidamente le complesse minacce emergenti legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, grazie ai processi di generazione di reti ed entità con cui costruire automaticamente diagrammi di rete e rivelare relazioni nascoste. Gli Advanced Analytics consentono la risoluzione delle entità tramite l'esame di più fonti dati e riferimenti relativi a un cliente, tenendo conto anche di incongruenze, errori, abbreviazioni e record incompleti, per determinare se si tratti effettivamente della stessa entità.

Migliora l’efficienza operativa

Dai agli investigatori dell'antiriciclaggio una soluzione integrata, configurabile e di facile utilizzo nella gestione degli alert e dei casi, che offra funzionalità self-service e alert con priorità intelligenti, per consentire di affrontare, indagare e risolvere rapidamente i casi. Un generatore di pagine interattivo e drag-and-drop consente agli utenti amministrativi di configurare impostazioni, visualizzazioni e flussi di lavoro, in modo da personalizzare l'applicazione in base alle specifiche esigenze dell'azienda o dell'utente.

Scegli un sistema integrato di monitoraggio e segnalazione delle attività sospette

Ottieni una copertura del rischio più ampia con un approccio ibrido al monitoraggio delle transazioni. Questo approccio combina regole collaudate per rilevare rischi noti con tecniche analitiche avanzate, tra cui machine learning, deep learning e IA, riuscendo a identificare rischi sconosciuti e relazioni nascoste. Gli utenti amministrativi possono creare, gestire e aggiornare le regole di monitoraggio definite dal programma con un generatore di scenari personalizzato e integrato. La gestione integrata dei flussi di lavoro aiuta le squadre antiriciclaggio a creare velocemente i casi e a presentare report normativi alle autorità governative.

Rispetta le norme in materia di customer due diligence e titolarità effettiva

Verifica rapidamente le informazioni sui clienti all'apertura dell'account utilizzando le funzionalità di customer onboarding. Il nostro approccio scalabile e risk-based supporta l'intero ciclo di vita del cliente, dall'onboarding iniziale al lavoro continuo per la customer due diligence. Analisti e investigatori possono controllare gli eventi su base continuativa – proprio mentre accadono – invece di doverli esaminare su intervalli di tempo più lunghi. Le sofisticate funzionalità di visualizzazione consentono agli investigatori dell'antiriciclaggio di individuare e monitorare rapidamente i titolari effettivi.

Monitora clienti e transazioni secondo le liste di controllo.

Controlla le transazioni e i clienti in batch rispetto a un'ampia gamma di watchlist. Il nostro efficace algoritmo di punteggio – che offre regole di filtraggio specifiche per ogni organizzazione, analisi univoche di corrispondenza dei nomi, capacità di protezione multilingue e consolidamento degli alert – genera risultati di alta qualità e un basso tasso di falsi positivi.

Ottieni una totale trasparenza

Assicurati il successo con i comitati interni di controllo e le autorità di regolamentazione esterne attraverso un ambiente open box (trasparente). La soluzione SAS per l'antiriciclaggio offre una visibilità completa sugli scenari che attivano i segnali di allarme e fornisce spiegazioni chiare su come generare gli alert per il controllo dei risultati.

Funzionalità principali

Scegli la nostra sofisticata soluzione per l'antiriciclaggio end-to-end e avrai capacità di previsione e rilevamento mai viste prima, il minor numero di falsi positivi e tempi di indagine più brevi, riducendo al contempo i costi complessivi di conformità.

Leggi l'elenco completo delle funzionalità

Soluzione completa

Gestisce il monitoraggio delle transazioni, la customer due diligence, l'onboarding, la protezione dalle watchlist, il case management e il reporting normativo su un'unica piattaforma integrata basata su AI, machine learning, automazione dei processi robotici e analisi di rete avanzate.

Orchestrazione dei dati

Centralizza l'arricchimento e la trasformazione di molteplici tipologie di dati, inclusi dati provenienti da transazioni, dati di eventi non monetari, dati geografici, elenchi di rischi, dati di terze parti e tante altre tipologie di dati sui clienti, per prepararli all'analisi.

Piattaforma agile

Tutte le attività analitiche – come accesso ai dati, preparazione, esplorazione interattiva, ottimizzazione, machine learning, AI e altre attività di sviluppo di modelli avanzati fino alle attività di deployment – in un unico ambiente, coeso, aperto e altamente performante.

Indagini entity-centric

Fornisce una visione olistica del rischio tramite l'analisi delle entità, che consente ad analisti e investigatori dell'antiriciclaggio di visualizzare reti intere attraverso il network viewer e approfondire le relazioni grazie all'espansione dei link.

Scopri la soluzione SAS per l'antiriciclaggio

Scopri di più sulla soluzione SAS per l'antiriciclaggio e non solo

Sfoglia le risorse per tipologia.

- Seleziona il tipo di risorsa
- ANALYST REPORT
- E-book
- Executive Brief
- FACT SHEET
- Panoramica di settore
- Product Brief
- Brochure informativa
- SOLUTION BRIEF
- White Paper
- White Paper
- ARTICOLO
- Blog Post
- Estratto
- Case Study
- Infografica
- Intervista
- Ricerca
- Serie
- Video
- Webinar
- Testimonianza