LCB-FT pour les banques et assurances - De nouvelles exigences réglementaires structurantes

Le Questionnaire de Lutte contre le Blanchiment dans sa version 2023 est beaucoup plus ambitieux que sa précédente version. 

A compter du 1er janvier 2024, les assujettis devront désormais répondre à 300 questions et élaborer une cinquantaine d’indicateurs pour rendre compte - en détail - de leurs activités LCB-FT à l’autorité de contrôle. Plus qu'un simple questionnaire, ce QLB incite les banques et assurances à répondre avec bien plus de rigueur, de processus structurants et d'attention. 

Nous vous proposons une analyse de cette nouvelle version particulièrement structurante. La collecte et la centralisation des données issues des pistes d’audit pour préparer les réponses et constituer les indicateurs se révèlent particulièrement délicates.

Ce livre blanc écrit par SAS et APPC vous donne les clés de compréhension du QLB 2023 afin de vous guider dans la compliance de votre entreprise.