Se estimaba que en el año 2021 la actividad de lavado de dinero alcanzaría los 2 billones de dólares en todo el mundo, este incremento se traduce en un aumento significativo de los costos para cumplir los requisitos regulatorios, añade complejidad para detectar y reportar actividades sospechosas, pone en alto riesgo a las instituciones financieras y ejerce gran presión sobre los bancos centrales y los gobiernos. 

Aunque son extensos los esfuerzos que se realizan para combatir este ilícito, solo se logra interceptar alrededor del .2% de esta actividad.  Ante este panorama es imperativo que las partes interesadas sumen esfuerzos  y aprovechen las capacidades que brindan la analítica y la inteligencia artificial para modernizar sus operaciones y lograr un combate efectivo.

Asista a este conversatorio y descubra

• ¿Cuáles son los riesgos emergentes que enfrentan lar organizaciones latinoamericanas respecto del lavado de activos?
•  ¿Cuáles son los avances en las regulaciones y políticas para la prevención y el combate al lavado de dinero?
• ¿Cómo fortalecer las capacidades del Estado contra el crimen organizado y procurar atacar su alto poder corruptivo?
•  ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo para mantener fuera del sistema financiero recursos de procedencia ilícita?
• ¿Cómo se puede incrementar la eficacia  y reducir el costo en el monitoreo y reporte de actividades sospechosas? 

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