En un mundo cada vez más globalizado, la lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) en América Latina enfrenta nuevos y complejos desafíos. Durante este conversatorio exclusivo, exploraremos los desafíos emergentes en la prevención del lavado de dinero (AML) en Latinoamérica y cómo las soluciones analíticas avanzadas de SAS están liderando el camino hacia una mayor eficiencia y cumplimiento en la prevención de AML.
Temas Clave:
- Nuevos Retos en la Prevención de AML en Latam: Analizaremos cómo la evolución del panorama financiero y las regulaciones emergentes están cambiando las reglas del juego.
- Beneficios de las Soluciones Analíticas de SAS para AML: Descubra cómo las herramientas de SAS pueden ayudarle a detectar y prevenir actividades sospechosas con mayor precisión, reduciendo el riesgo y mejorando el cumplimiento.
¿Por Qué Asistir?
Este evento es una oportunidad única para obtener una visión profunda sobre las mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero y para conocer de primera mano las innovaciones tecnológicas que SAS ofrece en este ámbito. Si trabaja en el área de cumplimiento, gestión de riesgos, o si está involucrado en la lucha contra el lavado de dinero en cualquier capacidad, este evento es imprescindible para usted.
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Speaker
Yuri Rueda
Domain Expert de Fraude para SAS América Latina
Yuri Rueda es experto en temas de prevención de Fraude, Lavado de dinero, Control interno y Riesgos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en área de prevención de fraude en cheques, tarjetas de crédito, débito, pre pago y banca electrónica.
Ha colaborado en instituciones financieras como Banamex, Scotiabank, así como en organizaciones como BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SI VALE México, Broxel FINTECH, entre otras. Como parte del equipo de SAS, se desempeña como especialista en temas de prevención de Fraude para las diversas instituciones de la región.
Yuri es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad Chapultepec, A.C.; cuenta con una Maestría en PYMES por la Universidad Chapultepec, A.C. y Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Christopher Ghenne
Global Lead Banking Compliance
Christopher Ghenne tiene más de 15 años de experiencia en la lucha contra el lavado de dinero. Como parte de la División de Seguridad Global e Inteligencia en la oficina de SAS en Bruselas, dirige un equipo global de expertos en temas de ALD. Es responsable de todas las soluciones de cumplimiento de SAS y de la capacitación y el apoyo a los equipos de preventa de SAS en todo el mundo. Tiene una maestría en economía de la Universidad de Bruselas y está acreditado como Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS) desde 2009.
Robson Ohosaku
Security Intelligence Manager, Latam
Robson Ohosaku es actualmente el responsable de la región de LATAM dentro de la Inteligencia de Seguridad enfocada en las industrias bancarias.
Anteriormente, Robson adquirió una amplia experiencia en la industria bancaria trabajando con Estrategia de Prevención de Fraudes y Gestión de Riesgos durante 15 años en diferentes instituciones financieras globales para diferentes negocios de consumo (Tarjetas de Crédito, Cuentas Bancarias, Finanzas de Consumo, Automóviles y Nóminas).
Además, Robson ha tenido otras experiencias de gestión en servicios financieros como Gestión de Proyectos (Six sigma), Gestión de Riesgo Operacional, Gestión de Personal, Cumplimiento, ALD y Políticas de Crédito y Cobro.
Robson es licenciado en Producción de Ingenieros en la Escola Politécnica/USP-Brasil, tiene un MBA en Insper/SP-Brasil y una Especialización en Gestión de Riesgos en FGV/SP-Brasil.
Juan Manuel Lugo Acebo
Experto en Soluciones Analíticas para prevención de crímenes financieros y cumplimiento regulatorio, Dataloop
Juan Manuel Lugo es es líder del equipo de Riesgos y Prevención de crímenes financieros en Dataloop. Cuenta con una experiencia amplia en generación de modelos de analítica avanzada, detección de discrepancias fiscales, análisis de redes de vínculos, entre otros. Es Licenciado en Actuaría egresado de la Universidad Autónoma de Queretaro, y cuenta con un diplomado en Analítica en Ciencia de Datos. Ha impartido conferencias en diversos foros, entre ellos destaca el foro Actuarios por México.