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SAS Analytics Week

PUBLIC SAFETY EDITION

Disponible On-Demand

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Día 3

La IA como apoyo para la identificación de redes de evasión fiscal

La evasión fiscal representa un problema significativo para los gobiernos de todo el mundo, ya que genera una pérdida de ingresos que de otro modo podrían ser destinados a las necesidades esenciales de la ciudadanía. En este espacio conocerá cómo las capacidades analíticas y de IA de las soluciones de SAS permiten identificar situaciones inusuales y redes dedicadas a la evasión fiscal.

Optimización de cobranzas a partir del mejor motor de decisión: un paso más cerca de las cobranzas con Inteligencia Artificial

Únase a esta sesión y transforme su enfoque en cobranza con soluciones paramétricas diseñadas tanto para personas naturales como para empresas. Aprenda a optimizar sus KPI's con estrategias de cobro integrales, desde el inicio hasta la finalización. Mejore el seguimiento de clientes y maximice la eficiencia de sus canales de cobro.

Temas Destacados

  • Aplicaciones de IA en la Predicción del Crimen: Cómo los modelos predictivos pueden anticipar patrones delictivos y optimizar la asignación de recursos para la cobranza.
  • Análisis Avanzado de Datos para la mejora fiscal: Utilización de técnicas analíticas para detectar y prevenir delitos, incluyendo el análisis de redes sociales y datos para la detección de evasión fiscal.
  • Investigación Criminal Potenciada por la IA: Casos de estudio y ejemplos prácticos sobre cómo la IA puede acelerar y mejorar las investigaciones criminales.

Agenda del Evento

9:00 a.m.Bienvenida - Sandra Hernández
Duración: 5 min
9:05 a.m.Ponencia - Investigación fiscal como financiamiento del crimen
Ponente: Juan Fernando Medina
Duración: 25 min
9:30 a.mPanel Integración de datos y análisis: pilares de una estrategia de IA efectiva
Ponentes: Diego Molano y Mario Vignettes. Modera: Mario Ulloa
Duración: 25 min
9:55 a.m.Clausura: Mario Ulloa
Duración: 5 min

*Agenda sujeta a cambios

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No pierda la oportunidad de ser parte de un evento que no solo informará e inspirará, sino que también contribuirá significativamente a la mejora de la seguridad pública a través de la analítica avanzada y la innovación tecnológica. Regístrese ahora para asegurar su lugar en SAS Analytics Week - Edición de Seguridad Pública.

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¿A Quién Va Dirigido?

  • Profesionales de la Seguridad Pública: Oficiales de policía, seguridad nacional y otros agentes de seguridad interesados en mejorar sus estrategias a través de la analítica.
  • Expertos en Tecnología y Datos: Científicos de datos, analistas y desarrolladores que desean aplicar sus habilidades a la seguridad pública.
  • Investigadores y Académicos: Profesores, estudiantes e investigadores enfocados en el estudio de la violencia de género, abuso infantil y la seguridad pública.
  • Organizaciones No Gubernamentales (ONG): Entidades que trabajan en la prevención y respuesta a la violencia de género, abuso infantil y otros problemas de seguridad comunitaria.

Speakers:

Mario Vignettes del Olmo

Socio fundador de ADRECH. CONCEPTOS ESTRATÉGICOS

Ver bio completa

Socio fundador de ADRECH. CONCEPTOS ESTRATÉGICOS, consultora enfocada en generar productos inteligencia competitiva y conceptos estratégicos a toda clase de organizaciones.

Profesor de temas de inteligencia en programas de posgrados del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), de la Universidad Anáhuac y de la Jenkins Graduate School de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la Escuela de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia de Perú.

Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (2004).

Autor de artículos académicos sobre inteligencia publicados en revistas arbitradas de México, Argentina, Colombia, España y el Reino Unido. Entre otros:

  • «The Mexican Intelligence Community. A critical description», International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Volume 32, Number 2, Summer 2019, Taylor & Francis
  • «La Práctica de la Inteligencia Estratégica en México», Revista Iberoamericana de Inteligencia No. 2, p. 95, Agencia Federal de Inteligencia, 2018, Buenos Aires
  • «Megatendencias y retos a la Inteligencia», Revista Internacional “Estudios sobre Inteligencia”, No. 1 / 2018, p. 37, Bogotá.
  • “El Ciclo de Inteligencia: Naturaleza y Alternativas”, Inteligencia y Seguridad: Revista de Análisis y Prospectiva No. 8 Junio – Noviembre 2010, Madrid, p. 113. Editorial Plaza y Valdés, ISBN: 1887-293X-n8.

Fue servidor público federal por 32 años, 24 de ellos en el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en asignaciones operativas y analíticas, dentro de México y en extranjero.

Diego Molano Aponte

Político Director del programa de prevención de crimen y violencia en Ecuador. Exministro de defensa en Colombia

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Graduado de la Universidad del Rosario. Ha ocupado varios cargos públicos como director del Instituto Colombiano de Bienestar Faminiae (ICBF), consejero presidencial y Ministro de Defensa Nacional. Fue concejal de Bogotá de 2016 a 2019 por el partido Centro Democrático y en 2023 anunció su intención de aspirar por segunda vez a la alcaldía de esa ciudad como candidato independiente

Se ha desempeñado en el sector público y privado por más de 29 años en cargos gerenciales​9​. En el Gobierno Nacional como Ministro de Defensa Nacional, siendo nombrado el 6 de febrero de 2021 por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez. Director del Dapre (Departamento Administrativo de Presidencia), donde fue designado en diciembre de 2019 como coordinador de la Conversación Nacional, estando a cargo de la organización de las conversaciones a raíz de las marchas y manifestaciones de noviembre de ese año.​ Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2011 y 2013), Alto Consejero Presidencial y Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional​ (hoy Departamento para la Prosperidad Social) (2009 y 2011)​, Director adjunto del programa MIDAS (Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible) de USAID, promoviendo programas de desarrollo alternativo en zonas de violencia e impulsando proyectos de generación de ingresos para comunidades vulnerables.​ En el sector privado se desempeñó como Director de la Fundación Bavaria (2013-2015).​ A nivel territorial se desempeñó como Concejal de Bogotá​ en el periodo 2016 - 2019 al encabezar la lista al Concejo de Bogotá por el partido Centro Democrático​ y fue asesor de la Gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (2001-2003).

Fue precandidato a la Alcaldía Mayor por el Centro Democrático (2019).

En 2023 Molano inició el proceso de recolección de firmas para ser avalado como candidato independiente a la Alcaldía Mayor de Bogotá.​

El 6 de febrero de 2021, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, lo nombró cómo Ministro de Defensa Nacional.​ Su principal función es la dirección de la segunda Fuerza Pública de mayor tamaño de América Latina detrás de Brasil, con la 452.466 efectivos (Fuerza Pública de Colombia).

Durante su periodo como Ministro de Defensa, se llevó a cabo el proceso denominado "transformación de la Policía Nacional," que consistió principalmente en dos proyectos de Ley relacionados con el Estatuto de Carrera y Profesionalización y el Proyecto Ley Estatuto Disciplinario Policial.

De otra parte la acción de la Fuerza pública giro en torno a la lucha contra las drogas mediante la erradicación de hoja de coca con 391.947 hectáreas erradicadas y la campaña contra cabecillas de los grupos armados organizados que se denominó "símbolos del mal"​ la cual buscaba visibilizar y promover la denuncia ciudadana que permitiera su captura. Entre los capturados se destaca el temible y máximo cabecilla clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David alias Otoniel, luego de 12 años de búsqueda, su captura se comparó con la caída de Pablo Escobar.​

Previo a su salida del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional anunció el descubrimiento de un plan del Frente 33 de las Disidencias de las FARC para atentar contra la vida de Molano, por quien ofrecían hasta 2.000 millones de pesos.

Juan Fernando Medina

Customer Advisory Fraud Solutions ,SAS Colombia & Ecuador

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Ingeniero de Sistemas, Especialista en Estadística Aplicada y Magister en Analítica de Datos, con mas de 18 años de experiencia en Gestión de Riesgos y Estrategias de Prevención de Fraude en entidades financieras (Banco de Bogotá, BAC Credomatic, Incocrédito, Banco Popular).

Es responsable de la definición e implementación de políticas, normas y procedimientos para la mitigación de fraude (canales digitales, emisor, adquirente, originación), del diseño, construcción e implementación de modelos analíticos para la detección de casos de fraude en la industria de medios de pago e implementación de soluciones tecnológicas para la gestión del riesgo de fraude y monitoreo transaccional.

Mario Ulloa

Advisory Business Development Specialist
Public Safety & National Security, SAS Latam

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Como Especialista en Desarrollo de Negocios para SAS Institute en América Latina para Seguridad Pública y Nacional, está utilizando sus más de 20 años de experiencia en tecnología, inteligencia y seguridad para entregar las mejores soluciones para los clientes del gobierno en la región, ya sea a nivel federal o estatal. Su comprensión de proyectos complejos le permite ponerse en el lugar del usuario final para resolver problemas, añadir valor y alcanzar los objetivos de las organizaciones. Antes de SAS, Mario fue Director de Ventas para México de Cognyte Software, una empresa de inteligencia de software con sede en Israel. Trabajó por más de 15 años en el gobierno federal de México en áreas de inteligencia civil en el diseño, desarrollo e implementación de diversos proyectos de alto impacto a nivel nacional en áreas como comunicaciones seguras, tecnologías de información y comunicación, infraestructura y fusión de inteligencia. En el sector privado, ha ocupado cargos directivos enfocados al crecimiento del negocio y la venta de soluciones tecnológicas. Mario es Ingeniero en Telemática por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene un Postgrado en Seguridad de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Domina el inglés y el español y vive en Ciudad de México con su esposa y sus dos hijas.

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