SAS^® Anti-Money Laundering

Lista de funciones antiblanqueo de capitales de SAS

Gestión de datos

Un modelo de datos específico para los servicios financieros:
- Asigna registros de transacciones para soportar las dimensiones de transacción, cuenta, cliente y hogar.
- Incluye el esquema central para preparar los datos para el análisis nocturno por lotes.
Un esquema de datos del centro de conocimiento admite la conservación y la investigación de datos.
Soporte para múltiples tipos de datos (datos de eventos no monetarios, datos geográficos, listas de riesgo, datos de terceros, datos de asociados y una variedad de datos de información de clientes) además de los datos de transacciones.

Centraliza el enriquecimiento y la transformación de múltiples tipos de datos para prepararlos para la analítica.

Motor de analítica abierto y nativo en la nube.
Entorno cohesionado para todas las tareas analíticas, desde el acceso a los datos, la preparación, la exploración interactiva, la optimización, el aprendizaje automático, la IA y otras actividades avanzadas de desarrollo de modelos hasta la implantación.

Combinación de reglas probadas con técnicas analíticas avanzadas, incluido el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y la inteligencia artificial.
Detección de anomalías en grupos de iguales
Crear casos a partir de alertas y presentar informes reglamentarios a las autoridades gubernamentales
Una interfaz de apuntar y hacer clic fácil de usar que permite:
- Creación y modificación de escenarios y factores de riesgo.
- Creación de reglas de enrutamiento personalizadas para la distribución de la carga de trabajo.

Agregación de alertas a nivel de entidad que proporcionan una revisión holística del riesgo que presenta la entidad para la institución.
Priorización automática de alertas.
Opciones de eliminación y visión general de la gestión.
Generador de flujos de trabajo.