SAS^® Anti-Money Laundering

SAS contra el lavado de dinero.

Lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo con IA, machine learning, automatización inteligente y visualización avanzada de redes.

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The Forrester Wave^™: Soluciones contra el lavado de dinero, tercer trimestre de 2022

SAS obtuvo una puntuación casi perfecta de 4,85/5 en nuestra oferta actual.

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Adelántese a los riesgos emergentes y a la evolución de la normativa. SAS ha ayudado a las instituciones financieras a alcanzar una precisión de los modelos superior al 90%, reducir los falsos positivos hasta en un 80% y multiplicar por cuatro la tasa de conversión de SAR.

Exponer redes complejas y ocultas.

Descubra rápidamente amenazas emergentes y complejas de lavado de dinero y financiación del terrorismo con procesos de generación de redes y entidades que construyen automáticamente diagramas de redes y revelan relaciones ocultas. El análisis avanzado permite la resolución de entidades examinando múltiples fuentes de datos y referencias a un cliente, y teniendo en cuenta las incoherencias, errores, abreviaturas y registros incompletos para ayudar a determinar si se refieren a la misma entidad.

Mejorar la eficacia operativa.

Proporcione a los investigadores de blanqueo de capitales una solución de gestión de alertas y casos integrada, configurable y fácil de usar que ofrece funciones de autoservicio y alertas priorizadas de forma inteligente para una clasificación, investigación y disposición rápidas. Un constructor de páginas interactivo, que permite arrastrar y soltar, permite a los usuarios administrativos configurar ajustes, vistas y flujos de trabajo para adaptar la aplicación a las necesidades específicas de la empresa o de los usuarios.

Confíe en la supervisión y notificación exhaustivas de las actividades sospechosas.

Obtenga una cobertura de riesgos más completa con un enfoque híbrido para supervisar las transacciones. Este enfoque combina reglas probadas para detectar riesgos conocidos con técnicas analíticas avanzadas -incluidos el machine learning, el deep learning y la IA- para identificar riesgos desconocidos y relaciones ocultas. Los usuarios administrativos pueden crear, controlar y actualizar reglas de supervisión definidas por el programa con un generador de escenarios personalizado e integrado. La gestión integrada del flujo de trabajo ayuda a los equipos de lucha contra el blanqueo de capitales a crear casos y presentar reportes regulatorios a las autoridades gubernamentales sin problemas.

Cumplir las normas de diligencia debida con respecto al cliente y de propiedad efectiva.

Verifique rápidamente la información del cliente al abrir la cuenta mediante las funciones de incorporación de clientes. Nuestro enfoque, escalable y basado en el riesgo, respalda todo el ciclo de vida del cliente, desde la incorporación inicial hasta los esfuerzos continuos de diligencia debida del cliente. Los analistas e investigadores pueden revisar los sucesos de forma continua -a medida que ocurren- en lugar de hacerlo en intervalos de tiempo más largos. Las sofisticadas funciones de visualización permiten a los investigadores de la lucha contra el blanqueo de capitales detectar y supervisar rápidamente a los beneficiarios efectivos.

Comparar clientes y transacciones con listas de vigilancia.

Analice transacciones y clientes por lotes en función de una amplia variedad de listas de vigilancia. Nuestro algoritmo de puntuación superior, con reglas de filtrado específicas para cada organización, análisis de coincidencia de nombres únicos, capacidad de filtrado multilingüe y consolidación de alertas, genera resultados de alta calidad con pocos falsos positivos.

Obtenga total transparencia.

Garantizar el éxito con los consejos internos de gobernanza del modelo y los reguladores externos mediante un entorno open box (transparente). SAS Anti-Money Laundering ofrece una visibilidad completa de los escenarios que activan las alertas rojas y proporciona explicaciones claras sobre la generación de alertas para la auditoría de resultados.

Características principales

Obtenga una capacidad de predicción y detección sin precedentes, el menor número de falsos positivos y una reducción de los tiempos de investigación, al tiempo que disminuyen los costes generales de cumplimiento, con nuestra sofisticada solución integral contra el lavado de dinero.

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Solución integral

Soporta el monitoreo de las transacciones, la diligencia debida de los clientes, la incorporación, la selección de listas de vigilancia, la gestión de casos y la elaboración de reportes regulatorios en una única plataforma integrada impulsada por IA, machine learning, automatización robótica de procesos y analítica avanzada de redes.

Orquestación de datos

Centraliza el enriquecimiento y la transformación de múltiples tipos de datos -incluidos datos de transacciones, datos de eventos no monetarios, datos geográficos, listas de riesgos, datos de terceros y otros datos de clientes- para prepararlos para la analítica.

Plataforma ágil

Unifica todas las tareas analíticas -desde el acceso a los datos, la preparación, la exploración interactiva, la optimización, el aprendizaje automático, la IA y otras actividades avanzadas de desarrollo de modelos hasta la implantación- en un entorno cohesionado, abierto y de alto rendimiento.

Investigaciones centradas en entidades

Proporciona una visión holística del riesgo con análisis de entidades que permite a los analistas e investigadores de AML visualizar redes completas a través del visor de redes y profundizar en las relaciones mediante la expansión de vínculos.

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