Edwin Ordúz
Fraud Prevention Manager
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Desafíos de la prevención del fraude en la nueva banca
Miércoles, 19 de abril
MX • 7:00am | COL, EC, PE • 8:00am | CL, AR • 10:00am
Sobre esta sesión
La lucha contra el lavado de activos, el fraude y la ciberdelincuencia tienen muchos puntos en común, pero son fundamentalmente diferentes en muchos aspectos.
A medida que el mundo se vuelve cada vez más interconectado y digital, también lo hace la amenaza de la delincuencia financiera. Los métodos tradicionalmente aislados de lucha contra la delincuencia financiera, como la lucha contra el lavado de activos, y la detección del fraude, deben adaptarse a un panorama cambiante y encontrar formas de mitigar eficazmente los riesgos que plantean unos delincuentes cada vez más sofisticados.
Esta lucha presenta tanto retos como oportunidades para las instituciones financieras y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Por un lado, exige el desarrollo de nuevas tecnologías y enfoques para identificar y prevenir la delincuencia financiera. Pero por otro lado, también crea la oportunidad de una mayor colaboración e intercambio de información entre las partes interesadas, lo que permite una visión más completa de los riesgos que se plantean a la institución.
Acompáñenos a esta sesión en la que analizaremos en qué aspectos existen oportunidades y mejoras para la prevención del fraude transaccional, lavado de activos, criptomonedas y prevención del fraude en tiempo real y cómo se ha reimaginado la convergencia entre las personas, los procesos y la tecnología para defenderse mejor de los delitos financieros complejos que abarcan todas las divisiones organizativas.
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Speakers
Fraud Prevention Manager
Robson Ohosaku
Especialista en Prevención de Fraudes y PLD Para SAS América Latina
Responsable de la Prevención de Fraudes y soluciones PLD para SAS en la región de América Latina.
15 años de experiencia en el mercado bancario, trabajando en bancos internacionales como Citibank, Amex, Banco Cetelem/BNP Paribas.
Graduado en Ingeniería de Producción Poli/USP con MBA en Insper y especialización en Gestión de Riesgos en FGV.
Juan Fernando Medina
Customer Advisory Fraud Solutions ,SAS Colombia & Ecuador
Ingeniero de Sistemas, Especialista en Estadística Aplicada y Magister en Analítica de Datos, con mas de 18 años de experiencia en Gestión de Riesgos y Estrategias de Prevención de Fraude en entidades financieras (Banco de Bogotá, BAC Credomatic, Incocrédito, Banco Popular).
Es responsable de la definición e implementación de políticas, normas y procedimientos para la mitigación de fraude (canales digitales, emisor, adquirente, originación), del diseño, construcción e implementación de modelos analíticos para la detección de casos de fraude en la industria de medios de pago e implementación de soluciones tecnológicas para la gestión del riesgo de fraude y monitoreo transaccional.
Yuri Rueda
Domain Expert de Fraude para SAS América Latina
Yuri Rueda es experto en temas de prevención de Fraude, Lavado de dinero, Control interno y Riesgos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en área de prevención de fraude en cheques, tarjetas de crédito, débito, pre pago y banca electrónica.
Ha colaborado en instituciones financieras como Banamex, Scotiabank, así como en organizaciones como BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SI VALE México, Broxel FINTECH, entre otras. Como parte del equipo de SAS, se desempeña como especialista en temas de prevención de Fraude para las diversas instituciones de la región.
Yuri es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad Chapultepec, A.C.; cuenta con una Maestría en PYMES por la Universidad Chapultepec, A.C. y Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).