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Auditoría Gubernamental - Estrategia integrada para la prevención de pérdidas

Miércoles 10 de agosto

COL, MX, EC, PE  • 3:00pm | CL • 4:00pm | AR • 5:00pm

Sobre esta sesión

Auditoría de Compras y Contratos Públicos. por Aline Riqietti.

En un escenario de crisis, muchos países se esfuerzan por equilibrar sus cuentas, estimulando su economía. Aliado a las acciones estratégicas para aumentar la recaudación, también es necesario prestar especial atención en la búsqueda de eventos que configuren el mal uso de los recursos públicos, así como la evasión por parte de los contribuyentes.

Cuando se trata de detectar, investigar, monitorear y prevenir pérdidas financieras, observamos que varias agencias públicas se esfuerzan por adoptar prácticas eficientes. Por lo tanto, en este evento, SAS presentará su propuesta de enfoque para prevenir pérdidas en diferentes sectores gubernamentales. Cómo se puede emplear un enfoque único para la detección, investigación y seguimiento de fraudes en múltiples industrias:

  • Evitar pagos indebidos de prestaciones asistenciales
  • Prevenir el fraude en las compras y contrataciones públicas
  • Prevenir la evasión fiscal y el ocultamiento de bienes.

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Speakers


Aline Riquetti 

Customer Advisory Government, SAS Brazil

Aline Riquetti es licenciada en Estadística por la Universidad Federal de Minas Gerais. Actualmente, forma parte del equipo de Asesoría al Cliente de SAS Brasil y es profesora de Métodos Estadísticos de Apoyo a la Decisión II en el programa de postgrado en Ciencia de Datos del IESB - Brasilia.

Consultor de Data Science centrado en proyectos de Business Intelligence/Analytics utilizando técnicas de Data Mining, Machine Learning, modelización y previsión de procesos, detección de fraude y construcción de modelos estadísticos predictivos. Actuó en proyectos en las fases de comprensión del negocio, extracción y transformación de datos, modelado predictivo, evaluación/optimización de modelos, documentación y automatización de procesos. Participó en la aplicación de modelos estadísticos/actuariales para la fijación de precios de planes de pensiones/planes de salud, entre otros, y en el análisis de los riesgos inherentes a las actividades de gestión de los planes.

Consultor de Data Science centrado en proyectos de Business Intelligence/Analytics utilizando técnicas de Data Mining, Machine Learning, modelización y previsión de procesos, detección de fraude y construcción de modelos estadísticos predictivos. Actuó en proyectos en las fases de comprensión del negocio, extracción y transformación de datos, modelado predictivo, evaluación/optimización de modelos, documentación y automatización de procesos. Participó en la aplicación de modelos estadísticos/actuariales para la fijación de precios de planes de pensiones/planes de salud, entre otros, y en el análisis de los riesgos inherentes a las actividades de gestión de los planes.


Ignacia Guell

Consultora de la práctica de analítica y gestión de datos, SAS Chile

Ingeniera Civil de Industrias con mención en Transporte de la P. Universidad Católica de Chile. Ha trabajado con entidades públicas, colaborando con la detección de anomalías en la recaudación de impuestos y temas aduaneros. Sobre lo primero, se destaco en analizar de cerca con Servicios de Impuestos internos de Chile el comportamiento de las mallas familiares, comerciales y societarias, para enteder las redes entre ellas.

Fuertemente ligada a las nuevas tecnologías y al uso de la Inteligencia artificial, y su subconjunto Machine Learning, llevando más de dos años trabajando con estas técnicas para la resolución de problemas diversos como reducción de falsos positivos en fraude y lavado de dinero.