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Viaje a la modernización de AML

Miércoles 10 de agosto

COL, MX, EC, PE  • 9:00am | CL • 10:00am | AR • 11:00am

Sobre esta sesión

Viaje a la modernización de AML

Adoptar nuevas tecnologías e innovaciones en torno a los programas contra el lavado de dinero ofrece a las instituciones financieras la oportunidad de superar los delitos financieros.

A medida que las instituciones financieras se recuperan de la pandemia, siguen enfrentándose a un aumento significativo de los delitos financieros.

Con amenazas en constante evolución, cargas regulatorias e ineficiencias operativas, la modernización de los programas AML es fundamental, especialmente cuando se trata de crear un perfil de riesgo del cliente más completo y dinámico.

Únase a nosotros mientras los expertos de Aite-Novarica Group y SAS exploran los componentes clave de un programa ALD modernizado y un enfoque práctico para adoptar nuevas tecnologías para lograr un mayor nivel de inteligencia de datos y riesgos.

Acompáñenos en esta sesión y conozca más sobre: 

  • Resolver los desafíos existentes con datos y modernizar los marcos AML.
  • Automatización del ciclo de vida del modelo.
  • Los componentes básicos para comenzar el viaje hacia la modernización.
  • Mejores prácticas para la adopción de técnicas modernas.

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Speakers


Ahmed Drissi

APAC AML Lead, SAS

Ahmed es profesional en riesgos y cumplimiento con más de 10 años de experiencia en los campos de la lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude. Tiene una gran experiencia en servicios financieros de IT trabajando en múltiples geografías (EMEA/Asia) y tiene un profundo conocimiento del GAFI y la normativa relacionada con el proceso basado en el riesgo.


Yuri Rueda

Domain Expert de Fraude para SAS LATAM

Es experto en temas de prevención de Fraude, Lavado de dinero, Control interno y Riesgos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en área de prevención de fraude en cheques, tarjetas de crédito, débito, pre pago y banca electrónica. Ha colaborado en instituciones financieras como Banamex, Scotiabank, así como en organizaciones como BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SI VALE México, Broxel FINTECH, entre otras. Como parte del equipo de SAS, se desempeña como especialista en temas de prevención de Fraude para las diversas instituciones de la región. Yuri es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad Chapultepec, A.C.; cuenta con una Maestría en PYMES por la Universidad Chapultepec, A.C. y Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).


Maricruz Flores

Customer Advisory, SAS México

Maricruz es Customer Advisor para México, responsable de diseñar estrategias empresariales analíticas para ayudar a las organizaciones a resolver cualquier tipo de problema de negocio.

Con amplia experiencia en fraude, Minería de Datos, Pronósticos, entre otros, Maricruz ingreso a SAS en 2016 y desde entonces ha participado activamente en proceso de venta; habilitación one-to-one entre área de negocio; diseño, desarrollo, implementación y calibración de modelos para fraude, market-basket, next best offer, proyecciones, propensión de pérdidas, customer loyalty entre otros; así como en la incorporación de estrategias Big Data en escenarios analíticos.

Con siete años de trayectoria, Maricruz se ha desempeñado en empresas del sector Asegurador, Financiero y Telco. Es egresada de la licenciatura en Actuaría por la Universidad Autónoma de México, cuenta con una Diplomado en Técnicas Estadísticas y