SAS^® Anti-Money Laundering

Treten Sie komplexer Finanzkriminalität mit unserer End-to-End-Lösung für die Einhaltung der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (AML) entgegen und überwachen Sie den gesamten Kundenlebenszyklus

SAS Anti-Money Laundering

Mit unserer Lösung für die AML-Compliance, die bereits in Hunderten von Finanzinstitutionen eingesetzt wird, können Sie manuelle Ermittlungsprozesse automatisieren und die Konvertierungsraten bei aufsichtsrechtlichen Meldungen gegenüber herkömmlichen regelbasierten Methoden um das Drei- bis Fünffache verbessern.

Erkennen Sie komplexe Bedrohungen mit branchenführenden Funktionen für KI und maschinelles Lernen

Nutzen Sie eine multidimensionale Strategie zur Erkennung komplexer Bedrohungen wie virtuellen Währungen, Menschenhandel, Geldwäsche im Handelsverkehr und Drogenhandel. Bewährte, vorkonfigurierte Szenarien ermöglichen in Kombination mit Branchendaten die Aufdeckung unbekannter Zusammenhänge mittels Netzwerk-Analytics. Kombinieren Sie wie unsere innovativsten Kunden herkömmliche Strategien mit den preisgekrönten Funktionen für KI und maschinelles Lernen von SAS zur Erkennung komplexer Anomalien.
Nutzen Sie Best Practices für pKYC (Perpetual Know Your Customer)

Eine integrierte Funktion für Sorgfaltspflichten bzw. verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (Customer Due Diligence/Enhanced Due Diligence) überwacht Veränderungen demografischer Merkmale mit Auswirkungen auf die Kundenrisikobewertung sowie verhaltensbasierte Auslöser aus dem Transaktions-Monitoring und löst bei Bedarf eine Prüfung aus, um verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Im Workflow für verstärkte Sorgfaltspflichten sorgen dynamische Checklisten dafür, dass Analysten KYC-Daten konsistent erfassen. Netzwerk-Analytics ermöglicht die Visualisierung verborgener Zusammenhänge sowie maßgeblicher Risiken und damit eine Identifikation der tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer.
Erfüllen Sie geschäftliche Anforderungen mit offener Verwaltung

Dank Low-Code-/No-Code-Systemverwaltung lässt sich das System ohne technische Beratung und Unterstützung an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. Benutzerfreundliche, intuitive offene Verwaltungsfunktionen bieten eine einfache grafische Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche zum Erstellen von Überwachungsszenarien, Entwerfen von Endbenutzerbildschirmen, Konfigurieren dynamischer Workflows sowie für Exploration und Reporting.
Steigern Sie die Effizienz mit erweiterter Entitätsauflösung

Auf der Grundlage von Ereignissen, ausgelöst durch Szenarien, fasst das System potenziell verdächtige Aktivitäten auf Kunden- oder Gegenparteiebene zusammen, was im Vergleich zu Prüfungen auf Transaktionsebene erheblich effizienter ist. Mit unseren Echtzeit-Funktionen zur Netzwerk- und Entitätsgenerierung können Sie Zusammenhänge vorhersagen, Entitäten durch die Deduplizierung von Entitätsdatensätzen auflösen, Informationslücken schließen und verborgene Zusammenhänge aufdecken, und zwar in Echtzeit auf der Basis der neuesten Daten und ohne über Nacht langwierige Batch-Jobs auszuführen.

Hauptmerkmale

End-to-End-Komplettlösung

Datenintegration, Datenqualität, Entitätsauflösung, automatisches Monitoring, KI/maschinelles Lernen, Management und Reporting für Ermittlungen – alles auf einer einheitlichen Plattform, die sämtliche Anforderungen an den gesamten Compliance-Lebenszyklus erfüllt.

Moderne, flexible Plattform

Beschleunigt den Analytics-Lebenszyklus mit einer innovativen, Cloud-nativen Architektur, die schnellere Bereitstellungszyklen, Zugriff auf fortschrittlichste Funktionen und reibungslose Skalierbarkeit ermöglicht.

No-Code/Low-Code-Benutzeroberfläche

Bietet eine einfache grafische Point-and-Click-Benutzeroberfläche zur Optimierung von AML-Strategien und Bereitstellung von maschinellen Lernverfahren von SAS.

Transparenz und Erklärbarkeit

Von KI/ML-Modellen getroffene Entscheidungen werden transparent dargestellt, sodass AML-Teams nachvollziehen können, warum Aktivitäten gekennzeichnet wurden, und diese Ergebnisse und Entscheidungen internen und behördlichen Prüfern sowie Modell-Governance-Teams gegenüber erläutern können.

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