SAS^® Customer Due Diligence

Kontinuierliche ereignisbasierte Risikobewertung

Ereignisbasiertes Scoring, um das Risiko einer Kundenbeziehung zu verfeinern.
Individuell gewichtete Attribute, um das Risiko für das Unternehmen zu skalieren und zu verdeutlichen.
Flexible Zuordnung von Risikoattributen zu zusätzlichen Datenquellen.
Fähigkeit, neue Datenelemente einzuführen und an Produktionsdaten zu testen.

Datenmanagement

Gemeinsames Datenmodell mit SAS Anti-Money Laundering.
Anreicherung von Kundenprofilen durch Konsolidierung von Kundeninformationen aus unterschiedlichen Systemen.
Ein finanzdienstleistungsspezifisches Datenmodell:
- Abbildung von Transaktionsdatensätzen zur Unterstützung von Transaktions-, Konto-, Kunden- und Haushaltsdimensionen.
- Enthält das Kernschema für die Vorbereitung von Daten für die nächtliche Batch-Analyse.
Ein Knowledge Center-Datenschema zur Unterstützung von Datenaufbewahrung und -untersuchung.
Unterstützung für mehrere Datentypen (nicht monetäre Ereignisdaten, geografische Daten, Risikolisten, Daten von Dritten, Daten von Mitarbeitern und eine Vielzahl von Kundeninformationsdaten) zusätzlich zu den Transaktionsdaten.

Zentralisiert die Anreicherung und Transformation unterschiedlichster Datentypen, um sie für die Analysen vorzubereiten.

Cloud-native und offene Analyse Plattform.
Einheitliche Umgebung für alle analytischen Aufgaben, vom Datenzugriff, der Aufbereitung, der interaktiven Erkundung, der Optimierung, dem maschinellen Lernen, der KI und anderen fortgeschrittenen Modellentwicklungen bis hin zu Implementierungsaktivitäten.

Vorkonfiguriertes Risikobewertungsmodell und Risikoklassen
Vorkonfigurierte Szenarien zur Risikobewertung von Kunden.
Möglichkeit zur Erstellung, Steuerung und Aktualisierung von Kundenüberwachungsszenarien mit einem visuellen, integrierten Szenario-Builder.
Erweiterbare Endbenutzerschnittstelle mit vorgefertigten Bildschirmen.
Vorkonfigurierte Dispositionen einschließlich EDD Review.
Vorkonfigurierte EDD-Überprüfungsseiten und Arbeitsabläufe.
Vorkonfigurierte Dispositionen.
Regelmäßige Überprüfung.
Zusammenfassung von Warnmeldungen auf der Ebene der Einrichtung, die einen ganzheitlichen Überblick über das von der Einrichtung ausgehende Risiko für das Institut bieten.
Automatische Prioritätensetzung bei Warnungen.
Management overview.
Workflow-Erstellung.