SAS® Anti-Money Laundering
Bekämpfen Sie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit KI, maschinellem Lernen, intelligenter Automatisierung und fortschrittlicher Netzwerkvisualisierung.
The Forrester Wave™: Anti-Money Laundering Solutions, Q3 2022
SAS wurde mit einer fast perfekten Note von 4,85/5 bewertet.
Bleiben Sie auch neu auftretenden Risiken und sich ändernden Vorschriften gewachsen. SAS hat Finanzinstitute dabei unterstützt, eine Modellgenauigkeit von mehr als 90 % zu erreichen, Fehlalarme um bis zu 80 % zu reduzieren und die Konvertierungsrate von Verdachtsmeldungen um das Vierfache zu verbessern.
Aufdeckung komplexer, verborgener Netzwerke.
Mit Netzwerk- und Entitätsgenerierungsprozessen, die automatisch Netzwerkdiagramme erstellen und verborgene Beziehungen aufdecken, lassen sich neue, komplexe Bedrohungen durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schnell aufdecken. Erweiterte Analysen ermöglichen die Auflösung von Entitäten, indem mehrere Datenquellen und Verweise auf einen Kunden untersucht werden. Anschließend werden Inkonsistenzen, Fehler, Abkürzungen und unvollständige Datensätze berücksichtigt, um festzustellen, ob sie sich auf dieselbe Entität beziehen.
Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Unterstützen Sie AML-Ermittler mit einer integrierten, konfigurierbaren und benutzerfreundlichen Lösung für das Alarm- und Fallmanagement, welche durch intelligente Triage eine schnelle priorisierte Bearbeitung der Auffälligkeiten ermöglicht. Um die Benutzeroberfläche an die individuellen Anforderungen anzupassen, können administrative Anwender Einstellungen, Ansichten und Workflows mit Hilfe von Drag and Drop einfach konfigurieren.
Verlassen Sie sich auf eine umfassende Überwachung und Meldung verdächtiger Aktivitäten.
Umfassendere Risikoabdeckung durch einen hybriden Ansatz zur Überwachung von Transaktionen. Dieser Ansatz kombiniert bewährte Regeln zur Erkennung bekannter Risiken mit fortschrittlichen Analysetechniken - einschließlich maschinellem Lernen, Deep Learning und KI -, um unbekannte Risiken und verborgene Zusammenhänge zu erkennen. Administratoren können programmdefinierte Überwachungsregeln mit einem benutzerdefinierten, integrierten Szenario-Builder erstellen, verwalten und aktualisieren. Das integrierte Workflow-Management unterstützt AML-Teams bei der nahtlosen Erstellung von Fällen und der Einreichung von Berichten an die Behörden.
Einhaltung der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und der Vorschriften zum wirtschaftlichen Eigentum.
Schnelle Überprüfung der Kundeninformationen bei der Kontoeröffnung mit Hilfe der Onboarding-Funktionen für Kunden. Unser risikobasierter, skalierbarer Ansatz unterstützt den gesamten Kundenlebenszyklus - vom ersten Onboarding bis hin zu laufenden Due-Diligence-Prüfungen des Kunden. Analysten und Ermittler können Ereignisse fortlaufend überprüfen - sobald sie eintreten -, anstatt sie über längere Zeiträume hinweg zu überprüfen. Hochentwickelte Visualisierungsfunktionen ermöglichen es AML-Ermittlern, wirtschaftliche Eigentümer schnell zu erkennen und zu überwachen.
Überprüfen Sie Kunden und Transaktionen anhand von Beobachtungslisten.
Überprüfen Sie Transaktionen und Kunden im Batch mit einer Vielzahl von Überwachungslisten. Unser überlegener Scoring-Algorithmus - mit organisationsspezifischen Filterregeln, einzigartiger Namensvergleichsanalyse, mehrsprachiger Screening-Fähigkeit und Alarmkonsolidierung - generiert qualitativ hochwertige Treffer mit wenigen Fehlalarmen.
Gewinnen Sie vollständige Transparenz.
Sicherstellung des Erfolgs bei internen Modell-Governance-Gremien und externen Regulierungsbehörden durch ein offenes (transparentes) Umfeld. SAS Anti-Money Laundering bietet einen vollständigen Einblick in Szenarien, die rote Flaggen auslösen, und liefert klare Erklärungen zur Generierung von Warnmeldungen für die Ergebnisprüfung.
Zentrale Features
Profitieren Sie von beispiellosen Vorhersage- und Erkennungsfunktionen, den geringsten Fehlalarmen und verkürzten Untersuchungszeiten - bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtkosten für die Einhaltung der Vorschriften - mit unserer hochentwickelten End-to-End-Lösung zur Bekämpfung von Geldwäsche.
Umfassende Lösung
Unterstützt Transaktionsüberwachung, Customer Due Diligence, Onboarding, Watchlist-Screening, Fallmanagement und aufsichtsrechtliche Berichterstattung auf einer einzigen, integrierten Plattform, die auf KI, maschinellem Lernen, robotergestützter Prozessautomatisierung und fortschrittlicher Netzwerkanalyse basiert.
Daten-Management
Zentralisiert die Anreicherung und Umwandlung verschiedener Datentypen - einschließlich Transaktionsdaten, nicht monetärer Ereignisdaten, geografischer Daten, Risikolisten, Daten von Drittanbietern und einer Vielzahl anderer Kundendaten - um sie für Analysen vorzubereiten.
Flexible Plattform
Vereint alle analytischen Aufgaben - vom Datenzugriff, der Aufbereitung, der interaktiven Exploration, der Optimierung, dem maschinellen Lernen, der KI und anderen fortschrittlichen Modellentwicklungen bis hin zur Bereitstellung - in einer einheitlichen, offenen und leistungsstarken Umgebung.
Entitätszentrierte Untersuchungen
Bietet einen ganzheitlichen Blick auf das Risiko mit Entity-Analysen, die es AML-Analysten und Ermittlern ermöglichen, komplette Netzwerke über den Netzwerk-Viewer zu visualisieren und mithilfe der Link-Expansion tief in Beziehungen einzutauchen.
Erfahren Sie mehr über SAS® Anti-Money Laundering
Wählen Sie bitte eine der folgenden Optionen.
-
- Ressourcentyp wählen
- Analyst Report
- E-Book
- Executive Brief
- Fact Sheet
- Industry Overview
- Product Brief
- Overview Brochure
- Solution Brief
- White Paper
- White Paper
- Article
- Blog Post
- Book Excerpt
- Case Study
- Infographic
- Interview
- Research
- Series
- Video
- Webinar
- Customer Story
-
Analyst Report
Chartis RiskTech Quadrant for AML Transaction Monitoring Solutions, 2024SAS is a category leader in Chartis' RiskTech Quadrant for AML Transaction Monitoring Solutions, 2024. According to Chartis, SAS' AML transaction monitoring solutions emphasize speed, volume and performance.
-
Customer Story
European Banking-as-a-Service leader strengthens its AML/CFT and fraud surveillance system with SASTreezor uses SAS Anti-Money Laundering to stay ahead of emerging risks, improve operational efficiency and expedite investigations.
-
Analyst Report
Chartis RiskTech Quadrant for Trade-Based AML Solutions 2022SAS is named a category leader in the Chartis RiskTech Quadrant for Trade-Based AML Solutions, 2022.
-
Analyst Report
SAS is a Leader in The Forrester Wave™: Anti-Money Laundering Solutions, Q3 2022SAS Anti-Money Laundering, which helps fight money laundering and terrorist financing with AI, machine learning, intelligent automation and advanced network visualization, is named a Leader in The Forrester Wave.
-
Customer Story
Treezor verstärkt seine LCB-FT- und Betrugsbekämpfungsmaßnahmen -
Analyst Report
IDC MarketScape: Worldwide Responsible Artificial Intelligence for Integrated Financial Crime Management Platforms 2022 Vendor AssessmentLearn why SAS is positioned in the Leaders category in the 2022 IDC MarketScape for worldwide responsible artificial intelligence for integrated financial crime management platforms.
-
Analyst Report
Matrix: Leading Fraud & AML Machine Learning PlatformsSAS is a best-in-class vendor in the most recent Datos Insights report, Matrix: Leading Fraud & AML Machine Learning Platforms.
-
Webinar
Was ist ein AML-System der nächsten Generation?Erfahren Sie, wie AI, Machine Learning (ML) und automatisierte Prozessunterstützung den Banken und Finanzdienstleistern helfen können, den Kampf gegen Geldwäsche zu verbessern.
-
Article
4 strategies that will change your approach to fraud detectionAs fraudulent activity grows and fighting fraud becomes more costly, financial institutions are turning to anti-fraud technology to build better arsenals for fraud detection. Discover four ways to improve your organization's risk posture.
-
White Paper
Proactive anti-financial crime strategies to improve compliance and reduce riskIn today’s fast-changing landscape, become more effective across all stages of AML investigations by following this framework and shift to a proactive, risk-based approach.
-
Customer Story
A risk-based approach to combat money laundering in IsraelSAS Anti-Money Laundering helps Ayalon Insurance monitor suspicious activity and meet challenging regulatory requirements.
-
White Paper
Rethinking customer due diligenceHelp evaluate your organization's CDD processes and technology relative to current industry risks and regulatory requirements.
-
White Paper
Next-generation AMLSix tips to modernize your fight against money laundering.
-
Webinar
Shell game shutdown: Redefining trade transaction monitoring with automation and analyticsLearn how and why financial institutions need to digitally transform decision processes to reduce the rising cost of trade finance compliance.
-
White Paper
Banking in 2035: global banking survey reportWhat trends do banking leaders consider to be the greatest risks and the greatest opportunities? What internal and external barriers stand in their way? What technologies will help them harness the opportunities ahead? Download the report to explore.
-
White Paper
Banking in 2035: three possible futuresThis paper explores how the major forces affecting banks may evolve between now and 2035, seen through the lens of three potential scenarios.
-
White Paper
AML ModernizationThis white paper explores current organizational challenges, outlines the benefits of new AML technology adoption, and identifies how to embark on a journey of discovery and modernization.
-
White Paper
AI Is at the Forefront of Reducing Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism See how artificial intelligence (AI), machine learning (ML) and robotic process automation (RPA) are helping firms overcome the challenges, improve results and make AML/CFT programs more efficient and effective.
-
White Paper
How AI and Machine Learning Are Redefining Anti-Money LaunderingMachine learning can play a big role in the defense against money laundering, either to automate tasks that formerly required human intervention, such as managing the data to train models, or detect more financial crimes risk that rules and more basic analytic techniques might miss.
-
E-Book
Fight money laundering with these 5 next-gen game changers from SASEffectively battling dynamic financial crime threats requires new capabilities for AML defense – such as artificial intelligence, machine learning, intelligent automation and advanced visualization.
-
Customer Story
Fighting financial crime through a global anti-money laundering platformBangkok Bank uses advanced analytics from SAS to meet expanding anti-money laundering requirements for global operations and ensure compliance keeps pace with dynamic regulatory frameworks.
-
Article
Mobile payments, smurfs and emerging threatsM-payment remittances are replacing traditional banks and money services that have historically charged high fees for small transfers. Former US Treasury Special Agent John Cassara maps what he sees in the road ahead and gives advice for protecting your firm.
-
Article
Rethink customer due diligenceTo streamline compliance and protect against financial and regulatory risk, re-examine your customer due diligence processes and technologies regularly. With new analytical tools, you can monitor customer transactions or personal information in real time, and accurately segment customers by the risk they represent.
-
Webinar
Making Next-Gen AML a Reality With AI and Machine LearningAI and machine learning have the ability to transform your AML programs, but only if you select a vendor with proven implementation capability. Join us for this webinar to learn how SAS expertly delivers next-gen AML.
-
Customer Story
Analytics powers anti-money laundering effortsSAS helps Landsbankinn reduce false positives and streamline investigation.
-
Article
Next generation anti-money laundering: robotics, semantic analysis and AIAnti-money laundering taken to its next level is sometimes referred to as AML 2.0 or AML 3.0. What does this next wave of AML technology look like? What can it do that you can’t do with traditional AML? See the results innovative financial institutions around the globe are already getting.
-
Customer Story
Preventing crime and ensuring compliance at 120 Nordic banksSDC enables small and medium financial institutions in four Nordic countries to stay compliant.