SAS® Anti-Money Laundering
Bekämpfen Sie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit KI, maschinellem Lernen, intelligenter Automatisierung und fortschrittlicher Netzwerkvisualisierung.
The Forrester Wave™: Anti-Money Laundering Solutions, Q3 2022
SAS wurde mit einer fast perfekten Note von 4,85/5 bewertet.
Bleiben Sie auch neu auftretenden Risiken und sich ändernden Vorschriften gewachsen. SAS hat Finanzinstitute dabei unterstützt, eine Modellgenauigkeit von mehr als 90 % zu erreichen, Fehlalarme um bis zu 80 % zu reduzieren und die Konvertierungsrate von Verdachtsmeldungen um das Vierfache zu verbessern.
Aufdeckung komplexer, verborgener Netzwerke.
Mit Netzwerk- und Entitätsgenerierungsprozessen, die automatisch Netzwerkdiagramme erstellen und verborgene Beziehungen aufdecken, lassen sich neue, komplexe Bedrohungen durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schnell aufdecken. Erweiterte Analysen ermöglichen die Auflösung von Entitäten, indem mehrere Datenquellen und Verweise auf einen Kunden untersucht werden. Anschließend werden Inkonsistenzen, Fehler, Abkürzungen und unvollständige Datensätze berücksichtigt, um festzustellen, ob sie sich auf dieselbe Entität beziehen.
Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Unterstützen Sie AML-Ermittler mit einer integrierten, konfigurierbaren und benutzerfreundlichen Lösung für das Alarm- und Fallmanagement, welche durch intelligente Triage eine schnelle priorisierte Bearbeitung der Auffälligkeiten ermöglicht. Um die Benutzeroberfläche an die individuellen Anforderungen anzupassen, können administrative Anwender Einstellungen, Ansichten und Workflows mit Hilfe von Drag and Drop einfach konfigurieren.
Verlassen Sie sich auf eine umfassende Überwachung und Meldung verdächtiger Aktivitäten.
Umfassendere Risikoabdeckung durch einen hybriden Ansatz zur Überwachung von Transaktionen. Dieser Ansatz kombiniert bewährte Regeln zur Erkennung bekannter Risiken mit fortschrittlichen Analysetechniken - einschließlich maschinellem Lernen, Deep Learning und KI -, um unbekannte Risiken und verborgene Zusammenhänge zu erkennen. Administratoren können programmdefinierte Überwachungsregeln mit einem benutzerdefinierten, integrierten Szenario-Builder erstellen, verwalten und aktualisieren. Das integrierte Workflow-Management unterstützt AML-Teams bei der nahtlosen Erstellung von Fällen und der Einreichung von Berichten an die Behörden.
Einhaltung der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und der Vorschriften zum wirtschaftlichen Eigentum.
Schnelle Überprüfung der Kundeninformationen bei der Kontoeröffnung mit Hilfe der Onboarding-Funktionen für Kunden. Unser risikobasierter, skalierbarer Ansatz unterstützt den gesamten Kundenlebenszyklus - vom ersten Onboarding bis hin zu laufenden Due-Diligence-Prüfungen des Kunden. Analysten und Ermittler können Ereignisse fortlaufend überprüfen - sobald sie eintreten -, anstatt sie über längere Zeiträume hinweg zu überprüfen. Hochentwickelte Visualisierungsfunktionen ermöglichen es AML-Ermittlern, wirtschaftliche Eigentümer schnell zu erkennen und zu überwachen.
Überprüfen Sie Kunden und Transaktionen anhand von Beobachtungslisten.
Überprüfen Sie Transaktionen und Kunden im Batch mit einer Vielzahl von Überwachungslisten. Unser überlegener Scoring-Algorithmus - mit organisationsspezifischen Filterregeln, einzigartiger Namensvergleichsanalyse, mehrsprachiger Screening-Fähigkeit und Alarmkonsolidierung - generiert qualitativ hochwertige Treffer mit wenigen Fehlalarmen.
Gewinnen Sie vollständige Transparenz.
Sicherstellung des Erfolgs bei internen Modell-Governance-Gremien und externen Regulierungsbehörden durch ein offenes (transparentes) Umfeld. SAS Anti-Money Laundering bietet einen vollständigen Einblick in Szenarien, die rote Flaggen auslösen, und liefert klare Erklärungen zur Generierung von Warnmeldungen für die Ergebnisprüfung.
Zentrale Features
Profitieren Sie von beispiellosen Vorhersage- und Erkennungsfunktionen, den geringsten Fehlalarmen und verkürzten Untersuchungszeiten - bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtkosten für die Einhaltung der Vorschriften - mit unserer hochentwickelten End-to-End-Lösung zur Bekämpfung von Geldwäsche.
Umfassende Lösung
Unterstützt Transaktionsüberwachung, Customer Due Diligence, Onboarding, Watchlist-Screening, Fallmanagement und aufsichtsrechtliche Berichterstattung auf einer einzigen, integrierten Plattform, die auf KI, maschinellem Lernen, robotergestützter Prozessautomatisierung und fortschrittlicher Netzwerkanalyse basiert.
Daten-Management
Zentralisiert die Anreicherung und Umwandlung verschiedener Datentypen - einschließlich Transaktionsdaten, nicht monetärer Ereignisdaten, geografischer Daten, Risikolisten, Daten von Drittanbietern und einer Vielzahl anderer Kundendaten - um sie für Analysen vorzubereiten.
Flexible Plattform
Vereint alle analytischen Aufgaben - vom Datenzugriff, der Aufbereitung, der interaktiven Exploration, der Optimierung, dem maschinellen Lernen, der KI und anderen fortschrittlichen Modellentwicklungen bis hin zur Bereitstellung - in einer einheitlichen, offenen und leistungsstarken Umgebung.
Entitätszentrierte Untersuchungen
Bietet einen ganzheitlichen Blick auf das Risiko mit Entity-Analysen, die es AML-Analysten und Ermittlern ermöglichen, komplette Netzwerke über den Netzwerk-Viewer zu visualisieren und mithilfe der Link-Expansion tief in Beziehungen einzutauchen.
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